2014年3月26日上午，由董事長楊林主持，蘭州長城電工股份有限公司召開第五屆董事會第十一次會議。會議審議并通過了《公司2013年度報告正文及摘要》、《公司2013年度董事會工作報告》、《公司2013年度總經(jīng)理工作報告》、《公司2013年度財務(wù)決算報告》、《公司2013年度利潤分配的預(yù)案》、《關(guān)于修改<公司章程>的議案》、《關(guān)于調(diào)整公司獨立董事津貼的議案》、《公司2013年度內(nèi)部控制評價報告》、《公司2013年度內(nèi)部控制審計報告》、《公司2013年度募集資金存放與使用情況的專項報告》、《公司2014年經(jīng)營管理計劃》、《公司2014年度財務(wù)預(yù)算的議案》、《公司2014年度申請獲得銀行綜合授信額度的議案》、《公司2014年擬向全資子公司提供信貸業(yè)務(wù)擔(dān)保額度的議案》、《公司獨立董事2013年度述職報告》、《關(guān)于召開公司二Ο一三年年度股東大會的議案》等議案。
同日上午，蘭州長城電工股份有限公司召開第五屆監(jiān)事會第八次會議，審議通過了《公司2013年度報告正文及摘要》、《公司2013年度監(jiān)事會工作報告》、《公司2013年度利潤分配的預(yù)案》、《關(guān)于修改<公司章程>的議案》、《公司2013年度內(nèi)部控制評價報告》、《公司2013年度內(nèi)部控制審計報告》、《公司2013年度募集資金存放與使用情況的專項報告》等議案。