2012年3月30日上午，由董事長(zhǎng)楊林主持，蘭州長(zhǎng)城電工股份有限公司在總部辦公樓會(huì)議室召開(kāi)2011年度股東大會(huì)暨第四屆董事會(huì)第三十次會(huì)議。
公司2011年度股東大會(huì)審議并通過(guò)《公司2011年度報(bào)告正文及摘要》、《公司2011年度董事會(huì)工作報(bào)告》、《公司2011年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告》、《公司2011年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告》、《公司2011年度利潤(rùn)分配及資本公積轉(zhuǎn)增股本的預(yù)案》、《公司2012年度財(cái)務(wù)預(yù)算的議案》、《關(guān)于2012年度申請(qǐng)獲得銀行綜合授信額度的議案》、《公司2012年度擬向全資子公司提供信貸業(yè)務(wù)擔(dān)保額度的議案》等八項(xiàng)議案。
公司第四屆董事會(huì)第三十次會(huì)議審議通過(guò)《公司內(nèi)部控制規(guī)范實(shí)施工作方案》、《公司關(guān)于擬購(gòu)買(mǎi)長(zhǎng)城電工天水電工電器產(chǎn)業(yè)園建設(shè)用地的議案》等兩項(xiàng)議案。 |